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  • 中节能太阳能股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

    发布日期:2019-11-27 08:46   来源:未知   阅读:

      (以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议于2019年10月28日以通讯方式召开。

      2、会议通知:会议通知及相关会议资料已于2019年10月16日以电子邮件形式向公司全体监事、高级管理人员发出。

      3、会议出席人数:会议应表决监事3人,实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2019年第三季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      具体内容详见同日披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-56)。

      经审议,我们认为:本次控股股东变更承诺事项合法合规,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益;本次变更承诺的董事会审议、表决程序符合有关规定,关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

      具体内容详见同日披露的《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的议案》(公告编号:2019-57)。

      本议案需提交股东大会审议,并须经出席会议的无关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

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